01 Mar Otra vuelta de tuerca en el control del blanqueo de capitales.
Por Carlos J. Cuadrado (Abogado y Socio-fundador de Innovanza Asesores) Desde 1993 venimos adaptando nuestra legislación a distintas Directivas Europeas a propósito del blanqueo de capitales. La Ley 10 de 2010 y el Reglamento de 2015 han tenido una indudable importancia en el control de esta plaga delictiva. En especial para...